R O M Â N I A Operator de date personale
MINISTERUL PUBLIC Notificare nr. 3883r……..
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Dosar n Nr. 1563/P/2009
R E F E R A T
cu propunere de luare a măsurii arestării preventive
MARIUS IACOB, procuror şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică,
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus privind pe inculpaţii:
1. VÎNTU SORIN OVIDIU, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;
2. ŢURCAN OCTAVIAN, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal şi
3. STOIAN ALEXANDRU, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal
1.ŢURCAN OCTAVIAN, cetăţean român, fiul lui Nicolae şi Maria faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;
2.VÎNTU SORIN OVIDIU, cetăţean român, fiul lui natural şi Eugenia,faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;
3.STOIAN ALEXANDRU, cetăţean român, fiul lui Polifronie şi Valeria,faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal;
C O N S T A T :
Prin procesul verbal din data de 27.11.2009 procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infracţiunii de favorizare a infractorului prev.de art.264 din Codul penal, în sensul că POPA NICOLAE, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei.
Prin ordonanţa din 02.12.2009 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Prin rezoluţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 02.12.2009 s-a dispus preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, în vederea efectuării urmăririi penale şi soluţionării acesteia.
Din procesul verbal întocmit la data de 02.12.2009 în baza dispoziţiilor art.90- 91 din Codul de procedură penală s-a constatat că rezultă indicii temeinice că numiţii SORIN OVIDIU VÎNTU şi OCTAVIAN ŢURCAN săvârşesc infracţiunea de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal, în sensul că ajută un infractor, respectiv pe condamnatul POPA NICOLAE, să se sustragă de la executarea pedepsei definitive de 15 ani închisoare. Acest proces-verbal a fost redactat după ce s-a procedat la examinarea înscrisurilor – acte de constatare şi note – referitoare la comunicaţiile şi imaginile înregistrate în legătură cu numiţii Vîntu Sorin Ovidiu, Ţurcan Octavian, Popa Nicolae.
Faţă de învinuiţii, ŢURCAN OCTAVIAN, VÎNTU SORIN OVIDIU şi STOIAN ALEXANDRU s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile mai sus arătate, reţinându-se în fapt că, VÎNTU SORIN OVIDIU a trimis sume de bani condamnatului POPA NICOLAE pentru ca acesta să se sustragă de la executarea pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr.423/20.03.2007a tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr.24632/3/2006, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 2098/2009 a Înaltei Curţi de Casaţiei şi Justiţie, dosar în care la data de 23.07.2009 a fost emis MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.
Urmărirea penală a stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispoziţiilor învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE avea acces, cu ajutorul învinuitul ŢURCAN OCTAVIAN sau în numerar, cu sprijinul învinuitului STOIAN ALEXANDRU.
Prin ordonanţaele din 7.12.2009, prelungităe succesiv la data de 4.01.2010 , 3.02.2010,6.03.2010,1.04.2010,2.06.2010,2.07.2010,2.08.2010,31.08.2010 cu valabilitate până la data de 2.10.2010, s-a luat faţă de învinuitul ŢURCAN OCTAVIAN măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Prin ordonanţaele din 16.12.2009, prelungiteă succesiv la datele de 16.12.2009,12.01.2010,11.02.2010,12.03.2010,9.04.2010,10.05.2010,11.06 .2010,9.07.2010,10.08.2010 cu valabilitate până la data de 11.09.2010 s-a luat faţă de învinuitul VÎNTU SORIN OVIDIU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Prin ordonanţa dinele 11.12.2009, prelungităe succesiv până la data de 06.10.2010 la datele de 7.01.2010,9.03.2010,9.04.2010,3.05.2010,3.06.2010,3.07.2010,2.08.2010, 1.09.2010, cu valabilitate până la data de 6.10.2010 s-a luat faţă de învinuitul STOIAN ALEXANDRU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Prin ordonanţa din data de 8 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale :
- împotriva învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuitului ŢURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuitului STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal.
Constatând că inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU alături de inculpaţii ŢURCAN OCTAVIAN şi STOIAN ALEXANDRU, deşi aflaţi sub puterea unor măsuri preventive care le-au limitat dreptul de liberă circulaţie şi cunoscând învinuirile care le sunt aduse, au conceput şi aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul NICOLAE POPA pentru a putea să îngreuneze executarea pedepsei – „ toate mesajele ajung foarte greu pentru că se comunică prin viu grai între cele două capitale” – în acelaşi sens a se vedea şi hărţile relaţionale ale traficului posturilor telefonice interceptate,
Având în vedere notorietatea cazului FNI, acel sistem de acumulare a fondurilor băneşti de la persoane fizice sau juridice, creat sub aparenţa unui fond deschis de investiţii, care în final a generat un grav prejudiciu atât sistemului financiar-bancar din România cât şi unui număr foarte mare de persoane fizice,
În raport şi de gradul de pericol social al infracţiunii comise de către inculpaţi, care fac parte din categoria infracţiunilor care împiedică înfăptuirea justiţiei,
Întrucât probele obţinute în cursul urmăririi penale după data de 23.08.2010 evidenţiază schimbarea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive, astfel că în prezent subzistă temeiurile prevăzute de art.148 lit. f) din Codul de procedură penală, întrucât infracţiunea săvârşită de către inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol public,
Constatându-se că, temeiurile care au fost avute în vedere la luarea , respectiv prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara s-au schimbat, la data de 9.09.2010 s-a dispus prin ordonanţă înlocuirea acestei măsuri preventive a obligării de a nu părăsii ţara cu măsura preventivă a reţinerii , astfel: .
- pentru inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN s-a dispus măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de…………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00 09.09.2010, ora 17,05
- pentru inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a dispus măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de …………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00 09.09.2010, ora 11,40
- pentru inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a dispus măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 13,15 …………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00
Analiza întregului material probator evidenţiază faptul că în cauză sunt întrunite condiţiile pentru a se solicita arestarea preventivă a inculpaţilor având în vedere:
- modalitatea concretă de săvârşire a favorizării infractorului , prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE de către coinculpaţi, coordonaţi de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, în scopul dovedit , potrivit probelor administrate în cauză, de a zădărnicii şi îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care acesta a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la data de 4.06.2009, (prin aceeaşi decizie inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a fost achitat definitiv iar Vlas Ioana Maria a fost condamnată la pedeapsa de 10 ani închisoare) .
Pentru executarea acestei hotărâri judecătoreşti s-a emis mandatul de urmărire internaţională la data de 23.07.2009, în vederea extrădării condamnatului POPA NICOLAE .
- urmarea socialmente periculoasă produsă datorită activităţilor derulate de inculpaţi pentru zădărnicirea şi îngreunarea executării pedepsei de către acest condamnat o reprezintă afectarea încrederii societăţii în autorităţile judiciare. Aşadar, pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului se răsfrânge asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competenţelor legale trebuie să asigure efectivitate actului de justiţie. Efectivitatea actului de justiţie este asigură numai atunci când vinovatul (persoana vinovată de comiterea unei infracţiuni) execută pedeapsa stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.
Zădărnicirea, îngreunarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată condamnatului POPA NICOLAE ,care are autoritate de lucru judecat (dincolo de orice dubiu ) pentru că instanţa de judecată a statuat că este vinovat , că a comis infracţiunile prin care s-au produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de păgubiţi ai FNI-ului, constituie acte de obstrucţionare a justiţiei. Aceste fapte dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, inculpaţii deşi erau cercetaţi pentru favorizarea infractorului şi se aflau sub obligaţiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009 , au continuat să desfăşoare activităţi de sprijin material în favoarea condamnatului . Aşadar, practic în paralel cu demersul desfăşurat de autorităţile judiciare competente în scopul extrădării condamnatului POPA NICOLAE , inculpaţii desfăşurau acţiuni de îngreunare a punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii. Zădărnicirea, îngreunarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată condamnatului POPA NICOLAE are autoritate de lucru judecat (dincolo de orice dubiu) pentru că instanţa de judecată a statuat că este vinovat. Deci POPA NICOLAE a comis infracţiunile şi a produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de păgubiţi ai FNI-ului, şi orice sprijin acordat acestuia pentru a zădărnicii, îngreuna executarea pedepsei constituie acte de obstrucţionare a justiţiei.
Aceste fapte ale inculpaţilor dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, deşi erau cercetaţi pentru favorizarea infractorului şi se aflau sub obligaţiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009, au continuat să desfăşoare activităţi de sprijin material în favoarea condamnatului. Aşadar, practic în paralel cu demersul desfăşurat de autorităţile judiciare competente în scopul extrădării condamnatului POPA NICOLAE, inculpaţii desfăşurau acţiuni de îngreunare a punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii.
- continuarea sprijinirii condamnatului POPA NICOLAE , care a părăsit ţara exact în perioada în care era cercetat în cauza FNI ( acest fapt fiind de notoritate) prin îngreunarea procedurilor de punere în executare a hotărârii judecătoreşti . Faptul că activităţile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpaţi , deşi erau cercetaţi tocmai pentru această infracţiune , denotă o sfidare a legii şi accentuează periculozitatea .
- scopul final urmărit de coinculpaţi şi anume evitarea unei eventuale trageri la răspundere penală în legătură cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae.
- factorii de natură socială rezultaţi din infracţiunea gravă pentru care a fost condamnat Popa Nicolae şi care a cauzat prejudicii grave sistemului financiar – bancar din România şi la sute de mii de oameni, prejudiciul fiind de ordinul miilor de miliarde, fapte notorii, cunoscute în spaţiul public drept ,,cazurile FNI şi FNA,, (a se vedea analiza surselor deschise – mass media, pagini de internet din această perioadă, …deponenţii “au asediat” filialele FNI …. ,,fuga Ioanei Maria Vlas din România la 22.05.2000.,,…. ,,februarie2004- Vîntu Sorin Ovidiu a refuzat să se mai prezinte la audieri, invocând ….”modul neprofesionist” de abordare a cazului de către procurori…,, fuga lui Popa Nicolae … …) .
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au reţinut următoarele:
Continue reading →